نفذت قوات الجندرما التركية في ولاية غازي عنتاب، أمس الأربعاء، استهدفت مجموعة متورطة في غسل الأموال باستخدام طريقة “الحوالة”، والتي تعتبر وسيلة غير رسمية لتحويل الأموال.
وقد تم اعتقال ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في هذه الأنشطة، وضبطت مبالغ ضخمة من المال، بما في ذلك أكثر من مليونين وثلاثمئة ألف دولار أميركي، إلى جانب كميات كبيرة من العملات الأخرى وسبائك الذهب.
يشار إلى أن هذه العملية، تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات التركية لمكافحة الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تم تحديد أن الأشخاص المعتقلين كانوا يقومون بتحويل الأموال بطرق غير قانونية، وربما يكون لهم ارتباطات بتنظيمات مشبوهة.
أوضح بيان رسمي صادر عن ولاية غازي عنتاب، أن العملية تمت في منطقة شهيد كامل، وهي منطقة معروفة في الولاية.
وجاءت هذه العملية بعد تحقيقات موسعة من قبل السلطات، والتي شملت تفتيش مكانين وعربة، حيث تم العثور على المبالغ المالية والمجوهرات.
ويواجه المتهمون الذين تم اعتقالهم تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامات جنائية خطيرة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتثير هذه القضية اهتماماً واسعاً في تركيا، خاصة مع تزايد الاهتمام بمكافحة تمويل الأنشطة الإرهابية وتنظيمات الجريمة المنظمة.
